ما هو اعرف نشاطك التجاري؟

يجيب KYB عن سؤال «ما هذه الشركة؟»، ويجيب الفحص عن سؤال «هل تظهر هذه الشركة في قائمة تهمّنا؟». فقد يكون السجل التجاري سليمًا والكيان مع ذلك خاضعًا للعقوبات، كما أن فحصًا بلا تطابقات دون إثبات للهوية يعني أن العناية الواجبة ناقصة.

افحص الاسم القانوني للشركة مع معرّف خارجي ثابت، ثم افحص المستفيدين الحقيقيين والأطراف المرتبطة. اربط نتائج نيزا ببيانات الملكية والسجل والتحقيق.

المستفيدون الحقيقيون أفراد، لذا افحص أسماءهم بصفتهم عملاء أو أطرافًا مرتبطة. وإذا كانت سياستك تشترط ذلك، فلا يغني فحص الكيان عن فحص الأشخاص الذين يسيطرون على الشركة.