أدلة الاحتيال وغسل الأموال
أدلة مطوّلة لفرق المخاطر والامتثال والمنتج في السعودية. كل دليل يشرح كيف يحدث الخطر، وما الذي يجب فحصه، وكيف تُبنى الضوابط داخل منتج يعمل فعلًا.
فحص العملاء والمدفوعات والمعاملات في السعودية
كيف تفحص شركات التقنية المالية في السعودية العملاء عند التسجيل، والمدفوعات قبل خروجها، والمعاملات بمرور الوقت، مع فحص فوري للأسماء ومطابقة عربية.
فحص العقوبات للمنشآت السعودية: أي القوائم يجب فحصها؟
أي قوائم العقوبات تفحصها المنشأة السعودية، من قائمة مجلس الأمن والإدراجات المحلية إلى قوائم OFAC والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وكيف تتعامل مع التطابق.
غسيل الأموال: مراحله وأساليبه وعلامات الاشتباه
ما هو غسيل الأموال، وما مراحله الثلاث، وما أشهر أساليبه في السعودية، وما العلامات التي تكشفه بها شركات التقنية المالية والمدفوعات.
الاحتيال المالي في السعودية: أشهر أساليبه وكيف تكشفه المنشآت
أشهر أساليب الاحتيال المالي في السعودية، من انتحال الصفة وسرقة رمز التحقق إلى الاستثمارات الوهمية والحسابات الوسيطة، والإشارات التي تكشفها.
كيف تختار نظام مكافحة الاحتيال وغسل الأموال في السعودية
دليل اختيار نظام مكافحة الاحتيال وAML لشركات التقنية المالية في السعودية: المعايير المهمة، والأسئلة التي تطرحها على المزودين، وطريقة تجربة النظام قبل التعاقد.