كل ما تحتاجه لكشف الاحتيال ومنعه

أدوات كشف احتيال متكاملة في API واحد مصمم للمطورين

معالجة فورية للأحداث

عالج أحداث المصادقة والمعاملات في الوقت الفعلي. يقيّم النظام كل حدث وفق قواعدك ويُرجع قرارًا بالسماح أو المراجعة أو الحظر، مع توضيح القواعد التي انطبقت.

  • معالجة متزامنة وغير متزامنة
  • زمن المعالجة مرفق في كل استجابة
  • درجة مخاطر (0-100) مع تفسير كامل للقرار
  • القواعد المنطبقة تظهر في الاستجابة
  • شفافية في زمن المعالجة لمراقبة الأداء
response.json
{
  "eventId": "evt_abc123",
  "decision": "ALLOW",
  "score": 12,
  "eventCategory": "AUTHENTICATION",
  "rulesEvaluated": 5,
  "receivedAt": "2026-04-16T10:30:00.000Z"
}

محرك القواعد

ابنِ منطقًا متقدمًا لكشف الاحتيال بمحرك قواعد مرن، وأنشئ قواعد تلائم أنماط الاحتيال ومتطلبات عملك.

  • قواعد مخصصة بتعبيرات شرطية ومنطق برمجي كامل
  • تنفيذ حسب الأولوية، وتُطبَّق أول قاعدة مطابقة
  • إجراءات متعددة: حظر، أو مراجعة، أو إضافة درجة إلى تقييم المخاطر
  • تقييم مخاطر تراكمي عبر عدة قواعد
  • تفعيل القواعد وتعطيلها دون إعادة نشر
  • محرر مرئي للقواعد في لوحة التحكم
rules.expr
// مثال لتعبير قاعدة
eventName == 'login' &&
risk.score >= 80 &&
customer.country != 'US'

// الإجراء: BLOCK
// الأولوية: 1

تحليل الأجهزة

تتبّع الأجهزة وحلّلها عبر الجلسات لاكتشاف الأنماط المشبوهة وشبكات الاحتيال. بصمة رقمية توفر رؤى عميقة عن سلوك كل جهاز.

  • بصمة جهاز ثابتة عبر الجلسات
  • كشف الحسابات المتعددة، مع تنبيه عند ارتباط الجهاز بأكثر من 3 حسابات
  • درجة مخاطر وحالة متابعة لكل جهاز
  • حظر الأجهزة أو رفع الحظر عنها مع توثيق السبب
  • خريطة علاقات الأجهزة بالمستخدمين
  • سجل نشاط كامل لكل جهاز
تنبيه قائمة الأجهزة
بصمة الجهاز تُستخدم كمدخل للقواعد
الجهاز: fp_a1b2c3d4
الحالة: محظور

ملفات مخاطر المستخدمين

تبني نيزا ملفات مخاطر العملاء من الأحداث وروابط الأجهزة والقرارات السابقة ونتائج التحقيق المسجلة.

  • إنشاء ملف المستخدم تلقائيًا من الأحداث
  • تقييم مخاطر فوري وتتبع الحالة
  • سجل كامل للأحداث والأجهزة لكل مستخدم
  • تتبّع المستخدمين وفرزهم حسب الدولة
  • حظر على مستوى المستخدم عبر قوائم الحظر
  • تحليل الأنماط السلوكية
user@example.com
معرّف العميل: cust_123
مخاطر منخفضة (15)
الأحداث
247
الأجهزة
2
الدولة
US

قوائم الحظر

احظر الجهات المشبوهة فورًا بالبريد الإلكتروني أو بصمة الجهاز أو عنوان IP، ويُطبَّق الحظر تلقائيًا عند تقييم كل حدث.

  • الحظر ورفعه بالبريد الإلكتروني أو بصمة الجهاز أو IP
  • تطبيق تلقائي للحظر في الوقت الفعلي
  • توثيق الأسباب مع سجل تدقيق كامل
  • إدارة عبر API ولوحة التحكم
  • استيراد وتصدير جماعي
  • قوائم سماح للاستثناءات
lists.sh
POST /api/v1/lists

{
  "type": "DEVICE",
  "value": "fp_suspicious",
  "listType": "block",
  "reason": "Detected in fraud ring"
}

// يمكن للقواعد حظر الأحداث من هذا الجهاز

إثراء البيانات

يُثرى كل حدث تلقائيًا بمعلومات إضافية دون أي طلبات API إضافية، لتحصل فورًا على بيانات عنوان IP والموقع والبريد الإلكتروني.

  • تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP تلقائيًا (الدولة، المدينة، مزود الخدمة)
  • كشف VPN والبروكسي
  • التحقق من صحة البريد الإلكتروني
  • كشف البريد الإلكتروني المؤقت
  • جميع بيانات الإثراء مرفقة بالأحداث
  • متاحة عبر API ولوحة التحكم
enrichment.json
// حدث مع معرّفات موثّقة
{
  "eventName": "user.login",
  "eventCategory": "AUTHENTICATION",
  "ip": "203.0.113.42",
  "country": "US",
  "device": {
    "externalId": "device_abc123",
    "fingerprint": "fp_abcdef12345"
  }
}

لوحة التحكم والفريق

لوحة تحكم متكاملة لمحللي الاحتيال والمطورين. راقب الأحداث، وحقّق في المستخدمين، وأدر القواعد، وتعاون مع فريقك.

  • سجل أحداث لحظي مع بحث وفرز متقدمين
  • تحليلات مرئية ورسوم بيانية (اتجاهات السماح/الحظر/المراجعة)
  • دعوة أعضاء الفريق بصلاحيات مختلفة (مشرف، محلل، مشاهد)
  • إدارة مفاتيح API بصلاحيات دقيقة
  • محرر مرئي للقواعد
  • أدوات التحقيق في المستخدمين والأجهزة
1,247
مسموح
23
محظور
8
مراجعة
آخر 24 ساعة

تكامل عبر API

ادمج الأحداث والقرارات والقوائم ونتائج التحقيق عبر واجهة RESTful JSON API من نيزا.

  • RESTful JSON API بنقاط نهاية واضحة
  • مصادقة بمفتاح API في ترويسة الطلب
  • فرز وفلترة متقدمة مع تقسيم النتائج إلى صفحات
  • إنشاء وقراءة وتعديل وحذف (CRUD) لقوائم الحظر والأجهزة والمستخدمين
  • دعم Webhook للمعالجة غير المتزامنة
  • رسائل خطأ واضحة مع إرشادات للحل
query.http
// استعلام الأحداث باستخدام عوامل التصفية
GET /api/v1/events?
  decision=BLOCK&
  page=1&
  limit=50&
  sortBy=receivedAt&
  sortOrder=desc

// ترقيم صفحات وتصفية متسقان
// عبر جميع نقاط النهاية

فحص مكافحة غسيل الأموال

افحص العملاء والأطراف المقابلة مقابل أكثر من 1,100 مصدر عالمي للعقوبات والأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر وقوائم المراقبة في طلب واحد، مع توحيد كتابة الأسماء العربية واللاتينية. راجع التطابقات مع تفاصيل المصدر ودرجات الثقة.

  • أكثر من 1,100 مصدر عالمي في طلب فحص واحد
  • توحيد كتابة الأسماء العربية واللاتينية ومعالجة اختلافات النقل الحرفي
  • عتبات تطابق قابلة للضبط للموازنة بين الدقة والشمول
  • نتائج مرتبة حسب درجة التطابق مع سجل تدقيق كامل لكل فحص
  • تصعيد التنبيهات إلى حالات تحقيق مع تحديد المسؤول عن كل حالة
  • مراقبة مستمرة مع إعادة فحص تلقائية عند تحديث القوائم
aml-screen.sh
POST /api/v1/aml/screen

{
  "inputName": "محمد أحمد الحسن",
  "externalId": "cust_123456",
  "entityType": "INDIVIDUAL",
  "inputDob": "1985-01-01",
  "inputNationality": "SA"
}

// الاستجابة: تطابقات مع درجة المطابقة تتضمن
// المصدر والقرار ومسار التدقيق

هل أنت مستعد لتجربة نيزا؟ احجز عرضًا لاستكشاف قرارات الاحتيال وفحص AML ولوحة التحقيق.

احجز عرضًاتصفّح المستندات