كل ما تحتاجه لـ كشف الاحتيال ومنعه

أدوات كشف احتيال متكاملة في API واحد مصمم للمطورين

معالجة الأحداث الفورية

عالج أحداث المصادقة والمعاملات في الوقت الفعلي. يقيّم النظام كل حدث مقابل قواعدك ويعيد السماح أو المراجعة أو الحظر مع سياق القواعد المفعّلة.

  • معالجة متزامنة وغير متزامنة
  • تتضمن الاستجابة زمن المعالجة لمتابعتك أنت
  • درجة مخاطر (0-100) مع تفسير كامل للقرار
  • القواعد المُفعّلة تظهر في الاستجابة
  • شفافية في زمن المعالجة لمراقبة الأداء
response.json
{
  "decision": "ALLOW",
  "score": 12,
  "eventId": "evt_abc123",
  "violatedRules": [],
  "rulesEvaluated": 5,
  "processingTimeMs": 23
}

محرك القواعد

ابنِ منطق كشف احتيال متقدم بمحرك قواعد مرن. أنشئ قواعد تتوافق مع أنماط الاحتيال ومتطلبات عملك.

  • قواعد مخصصة بتعبيرات شرطية ومنطق برمجي كامل
  • تنفيذ بترتيب الأولوية — أول تطابق يُنفّذ
  • إجراءات متعددة: حظر، مراجعة، أو تسجيل تراكمي
  • تسجيل مخاطر تراكمي عبر عدة قواعد
  • تفعيل وتعطيل القواعد بدون إعادة نشر
  • محرر مرئي للقواعد في لوحة التحكم
rules.expr
// مثال لتعبير قاعدة
eventName == 'login' &&
risk.score >= 80 &&
customer.country != 'US'

// الإجراء: BLOCK
// الأولوية: 1

تحليل الأجهزة

تتبّع الأجهزة وحلّلها عبر الجلسات لاكتشاف الأنماط المشبوهة وشبكات الاحتيال. بصمة رقمية توفر رؤى عميقة عن سلوك كل جهاز.

  • بصمة جهاز تستمر عبر الجلسات
  • كشف الحسابات المتعددة — تنبيه عند ربط الجهاز بأكثر من 3 حسابات
  • درجة مخاطر وتتبع حالة لكل جهاز
  • حظر ورفع حظر الأجهزة مع توثيق السبب
  • خريطة علاقات الأجهزة بالمستخدمين
  • سجل نشاط كامل لكل جهاز
تنبيه تعدد الحسابات
الجهاز مرتبط بخمسة حسابات
الجهاز: fp_a1b2c3d4
درجة المخاطر: 87
الحالة: محظور

ملفات مخاطر المستخدمين

بناء ملفات مخاطر شاملة تلقائيًا لكل مستخدم. تتبّع السلوك، حدّد الأنماط، واتخذ قرارات مبنية على البيانات.

  • إنشاء ملف تعريف تلقائي من الأحداث
  • تقييم مخاطر فوري وتتبع الحالة
  • سجل كامل للأحداث والأجهزة لكل مستخدم
  • تتبع وتصفية على مستوى الدولة
  • حظر على مستوى المستخدم عبر قوائم الحظر
  • تحليل الأنماط السلوكية
user@example.com
معرّف العميل: cust_123
مخاطر منخفضة (15)
الأحداث
247
الأجهزة
2
الدولة
US

قوائم الحظر

احظر الجهات المشبوهة فورًا عبر البريد الإلكتروني، بصمة الجهاز، أو عنوان IP. يتم تطبيق الحظر تلقائيًا أثناء تقييم كل حدث.

  • حظر ورفع حظر بالبريد الإلكتروني أو بصمة الجهاز أو IP
  • تطبيق تلقائي للحظر في الوقت الفعلي
  • توثيق الأسباب ومسار تدقيق كامل
  • إدارة عبر API ولوحة التحكم
  • استيراد وتصدير جماعي
  • دعم القوائم البيضاء للاستثناءات
blacklist.sh
POST /api/v1/blacklist/devices

{
  "fingerprint": "fp_suspicious",
  "reason": "Detected in fraud ring"
}

// سيتم حظر الأحداث المستقبلية
// من هذا الجهاز تلقائيًا

إثراء البيانات

كل حدث يُثرى تلقائيًا بسياق إضافي — بدون طلبات API إضافية. احصل على معلومات فورية عن IP والموقع والبريد الإلكتروني.

  • تحديد الموقع الجغرافي للـ IP تلقائيًا (الدولة، المدينة، مزود الخدمة)
  • كشف VPN والبروكسي
  • التحقق من صحة البريد الإلكتروني
  • كشف البريد الإلكتروني المؤقت
  • جميع بيانات الإثراء مرفقة بالأحداث
  • متاحة في API ولوحة التحكم
enrichment.json
// حدث مع إثراء البيانات
{
  "ip": "203.0.113.42",
  "enrichment": {
    "country": "US",
    "city": "San Francisco",
    "isp": "Example ISP",
    "isVpn": false,
    "isProxy": false,
    "emailValid": true,
    "isDisposable": false
  }
}

لوحة التحكم والفريق

لوحة تحكم متكاملة لمحللي الاحتيال والمطورين. راقب الأحداث، حقق في المستخدمين، أدر القواعد، وتعاون مع فريقك.

  • سجل أحداث فوري مع بحث وتصفية متقدمة
  • تحليلات مرئية ورسوم بيانية (اتجاهات السماح/الحظر/المراجعة)
  • دعوة أعضاء الفريق بصلاحيات مختلفة (مشرف، محلل، مشاهد)
  • إدارة مفاتيح API بصلاحيات دقيقة
  • محرر مرئي للقواعد
  • أدوات التحقيق في المستخدمين والأجهزة
1,247
مسموح
23
محظور
8
مراجعة
آخر 24 ساعة

API أولًا

مصمم للمطورين بواجهة RESTful JSON API واضحة. أنماط متسقة، مستندات شاملة، واستجابات يمكن التنبؤ بها.

  • RESTful JSON API بنقاط نهاية واضحة
  • مصادقة مفتاح API عبر Header
  • تصفية متقدمة وتقسيم صفحات وفرز
  • CRUD كامل لقوائم الحظر والأجهزة والمستخدمين
  • دعم Webhook للمعالجة غير المتزامنة
  • رسائل خطأ واضحة مع إرشادات للحل
query.http
// استعلام الأحداث باستخدام عوامل التصفية
GET /api/v1/events?
  decision=BLOCK&
  limit=50&
  offset=0&
  sortBy=receivedAt&
  sortOrder=desc

// ترقيم صفحات وتصفية متسقان
// عبر جميع نقاط النهاية

فحص مكافحة غسيل الأموال

افحص العملاء والأطراف المقابلة مقابل OFAC والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودو جونز وOpenSanctions في طلب واحد، مع تطبيع الأسماء العربية واللاتينية. التطابق إشارة مخاطر للمراجعة وليس حكمًا قانونيًا.

  • خمسة مصادر لقوائم المراقبة في طلب فحص واحد
  • تطبيع الأسماء العربية واللاتينية — يتعامل مع متغيرات النقل الحرفي
  • حدود حساسية قابلة للتعديل لضبط الدقة مقابل الشمولية
  • نتائج مُقيّمة مع مسار تدقيق كامل لكل فحص
  • تصعيد التنبيهات إلى حالات تحقيق مع تتبع المسؤول
  • مراقبة مستمرة مع إعادة فحص تلقائية عند تحديث القوائم
aml-screen.sh
POST /api/v1/aml/screen

{
  "inputName": "محمد أحمد الحسن",
  "externalId": "cust_123456",
  "entityType": "INDIVIDUAL",
  "sensitivityProfile": "BALANCED",
  "inputNationality": "SA",
  "inputDob": "1985-01-01"
}

// الاستجابة: تطابقات مقيمة تتضمن
// المصدر والقرار ومسار التدقيق

مستعد تجرب نيزا؟ الباقات تُطلق قريبًا — احجز عرضًا للحصول على وصول مبكر.

احجز عرضًاتصفّح Docs