ما هو فحص AML؟
يقارن فحص مكافحة غسل الأموال العملاء والشركات والأطراف المقابلة بقوائم العقوبات والأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر وقوائم المخاطر. توجّه النتائج المنظمة التطابقات المحتملة إلى التحقيق مع توثيق النتيجة.
ماذا تفحص الفرق فعليًا
افحص الأفراد والكيانات عند فتح الحساب، وعند ظهور طرف مقابل في دفعة، وعند تحديث القوائم. احفظ حالة التطابق ومعرّف الفحص، ثم وجّه النتيجة إلى استبعاد التطابق أو المراجعة أو التصعيد.
كيف تنفّذ نيزا فحص AML
أرسل الاسم وسياق العميل أو الطرف المقابل إلى واجهة فحص AML في نيزا. افحص أكثر من 1,100 مصدر عالمي، واحتفظ بأدلة التطابق، واربط معرّف الفحص بالأحداث اللاحقة وحالات التحقيق.
ابدأ تكامل فحص AML
استكشف الفحص ومراقبة الأحداث والحالات وسجلات SAR في صفحة منتج AML. واتبع دليل التكامل لمعرفة حقول الطلب وطريقة معالجة النتائج والاستعلام عنها.
أسئلة شائعة
إجابات عن الفحص وإشارات المخاطر والتكامل مع نيزا.
ما هي واجهة فحص AML؟
واجهة فحص AML تتيح لخادمك إرسال بيانات شخص أو كيان، وتلقي نتائج فحص منظّمة يمرّرها منتجك تلقائيًا أو يحيلها إلى المراجع.
هل يعني تطابق قائمة المراقبة حظر العميل؟
تشير نتيجة REVIEW إلى تطابق محتمل يحتاج إلى تحقيق. قارن تفاصيل المصدر بهوية العميل، ووثّق النتيجة، وطبّق سياسة الإيقاف أو التصعيد المعتمدة لديك.
ما القوائم التي يشملها فحص AML عادةً؟
تفحص نيزا أكثر من 1,100 مصدر عالمي للعقوبات والأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر وقوائم المراقبة في طلب واحد، مع سياق الأخبار السلبية وأدلة التطابق.