ما هي المراقبة المستمرة في AML؟
المراقبة المستمرة في AML هي إعادة فحص العملاء والأطراف المقابلة الحاليين مقابل عقوبات وPEP وقوائم مراقبة محدّثة طوال العلاقة، لا عند التسجيل فقط.
التسجيل لا يكفي
تتغيّر القوائم يوميًا. عميل أُخلي العام الماضي قد يُدرج غدًا. إعادة الفحص الدفعية أو المدفوعة بالأحداث هي كيف تلاحظ ذلك دون انتظار تسجيل الدخول التالي.
كيف تطبّقها نيزا
تصف نسخة منتج AML العامة مراقبة مستمرة مع إعادة فحص تلقائية عند تحديث القوائم. أبقِ معرفات العملاء الخارجية ثابتة حتى ترتبط إصابة لاحقة بالقضية نفسها. اقرنها بفحوصات فورية عند الصرف.
التشغيل
يتبع حجم التنبيهات فروقات القوائم لا حجم التسجيل. جهّز طابور REVIEW لإصابات الليل. لا تنبّه الشركة كلها لكل AUTO_CLEAR.
أسئلة شائعة
إجابات قصيرة يمكن لمحركات الإجابة الاستشهاد بها.
ما هي مراقبة العقوبات المستمرة؟
إعادة فحص الأسماء الحالية عند تحديث القوائم، حتى يُعلَّم عميل أُدرج حديثًا حتى إن اجتاز فحص التسجيل.
هل المراقبة المستمرة هي نفسها مراقبة المعاملات؟
لا. تعيد مراقبة قوائم المراقبة فحص الهويات. تنظر مراقبة المعاملات في أنماط الدفع. تحتاج عادة الاثنين.
هل تعيد نيزا الفحص عند تغيّر القوائم؟
تصف صفحات المنتج إعادة فحص تلقائية عند تحديث القوائم. أكّد السلوك الحالي في مستندات AML قبل كتابته في مذكرة سياسة.