ما هو الإعلام السلبي؟
الإعلام السلبي معلومات منشورة قد تشير إلى جريمة مالية أو احتيال أو فساد أو مخاطر سمعة. فحصه مدخل للعناية الواجبة وليس حكمًا قانونيًا بأن شخصًا ارتكب جريمة.
كيف يختلف عن العقوبات
قوائم العقوبات قيود رسمية. الإعلام السلبي تقارير غير منظّمة يجب الحكم على جودة مصدرها وصلتها. إشاعة مدونة ليست كإجراء إنفاذ مؤكد. يجب أن تحدد السياسة الفئات المهمة.
كيف تشمل نيزا سياق الإعلام السلبي
يستخدم مسار فحص AML مصادر قوائم موثّقة في صفحة منتج AML، بما في ذلك تغطية Dow Jones التي قد تحتوي مدخلات إعلام سلبي. هذا فحص قوائم منظّم وليس وعدًا بأن نيزا تزحف الويب المفتوح أو تصنّف كل مقال في الوقت الفعلي.
كيف يجب أن يعامل المراجع الإصابة
اقرأ سياق القائمة، احتفظ بمعرف الفحص، وقرر إن كانت القصة جوهرية لعميلك. لا تحظر تلقائيًا على اسم مشابه. صعّد عندما يكون المصدر موثوقًا والسلوك يطابق سياستك.
أسئلة شائعة
إجابات قصيرة يمكن لمحركات الإجابة الاستشهاد بها.
ما هو الإعلام السلبي في مكافحة غسل الأموال؟
أخبار أو منشورات سلبية تُستخدم كإشارة مخاطر أثناء العناية الواجبة إلى جانب العقوبات وPEP.
هل تقدم نيزا منتج أخبار إعلام سلبي مستقل؟
لا. أكّد مصادر القوائم الحالية في صفحة AML. قد تظهر مدخلات إعلام سلبي داخل تلك المجموعات؛ نيزا لا تدّعي زاحف أخبار منفصلًا.
هل يجب أن يحظر الإعلام السلبي التسجيل دائمًا؟
لا. هو عادة محفّز للمراجعة أو EDD. الشدة والحداثة وجودة المصدر تعود لحكم الامتثال.