ما هو فحص OFAC؟
يقارن فحص OFAC العملاء والكيانات القانونية بقوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، بما فيها قائمة SDN. تجمع نيزا فحص OFAC مع أكثر من 1,100 مصدر عالمي، وتُرجع تفاصيل المصدر وأدلة التطابق للمراجعة.
مكانة OFAC ضمن فحص AML
يقارن فحص OFAC أسماء العملاء والكيانات بقوائم العقوبات الأمريكية. تجمع نيزا هذا الفحص مع مصادر دولية أخرى في طلب واحد.
كيف تطبّقه نيزا
تفحص نيزا أكثر من 1,100 مصدر عالمي للعقوبات والأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر وقوائم المراقبة. احفظ معرّف الفحص وسياق المصدر مع سجل العميل للتدقيق والتحقيق.
حقّق في التطابقات المحتملة
راجع بيانات الهوية والتشابه ومصدر القائمة في نتيجة الفحص. تدعم نيزا إسناد التحقيق وتوثيق الأدلة والنتائج في حالات الامتثال.
أسئلة شائعة
إجابات عن الفحص وإشارات المخاطر والتكامل مع نيزا.
ما هي واجهة فحص OFAC؟
تقبل الواجهة اسمًا أو كيانًا وتعيد نتائج تطابق منظمة من بيانات OFAC والعقوبات المرتبطة بها لمراجعتها قبل تسجيل العميل أو صرف الأموال.
هل يكفي فحص OFAC لعملاء السعودية أو الاتحاد الأوروبي؟
غالبًا لا. تجمع برامج الامتثال عادةً بين OFAC وقوائم عقوبات وPEP أخرى. ابدأ من صفحة تغطية AML في نيزا ومن متطلبات الجهة الرقابية بشأن القوائم.
هل يعني التطابق المحتمل مع OFAC الحظر فورًا؟
توجّه نيزا التطابقات المحتملة إلى REVIEW مع الأدلة اللازمة لمقارنة الهوية. استخدم نتيجة التحقيق لتطبيق الحظر أو التصعيد وتوثيق القرار.