المراقبة المستمرة لـ AML عندما تتغير قوائم المراقبة

عميل اجتاز العام الماضي قد يُدرج غدًا. **فحص التسجيل** يتحقق من الاسم قبل التفعيل. **المراقبة المستمرة** تعيد فحص ذلك الاسم عندما تتغير القوائم. تخطي أي منهما يترك فجوة. مراقبة المعاملات (أنماط الدفع) ضبط ثالث—لا تعِد تسميته إعادة فحص قوائم.

أبقِ customer.externalId ثابتًا. يجب أن تنضم الإصابات الليلية إلى الحالة نفسها كالفحص الأصلي. حجم التنبيه يتبع فروقات القوائم لا حجم التسجيل. وظّف طابور REVIEW. لا تُبلغ الشركة كلها لكل AUTO_CLEAR.

الفوري مع الدفعي

استخدم فحصًا متزامنًا عندما ينتظر المستخدم (التسجيل، الصرف). استخدم الفحص الدفعي أو إعادة الفحص المدفوعة بالأحداث للمحفظة القائمة. يصف نص منتج AML في نيزا مراقبة مستمرة مع إعادة فحص تلقائية عند تحديث القوائم—أكّد السلوك الحالي في مستندات AML قبل كتابته في مذكرة سياسة.

التعريفات: المراقبة المستمرة وفحص قوائم المراقبة. البنية: التسجيل مقابل المراقبة المستمرة والفوري مقابل الدفعي.