ما هي إدارة القوائم؟
إدارة القوائم التحكم التشغيلي بقوائم الحظر والسماح: إضافة معرف بسبب، تطبيقه على الأحداث اللاحقة، وإزالته عند إغلاق القضية.
ما الذي ينتمي إلى قائمة
بصمات أجهزة أو IP أو بريد أو معرفات عملاء مؤكدة الإساءة بعد التحقيق. ليست دولًا كاملة. ليست كل REVIEW. تشمل نسخة المنتج إدارة قوائم الحظر وتجاوز القائمة البيضاء.
كيف تطبّقها نيزا
يمكن للأحداث إصابة معرفات مدرجة وإعادة BLOCK (أو تجاوز قائمة سماح). أبقِ مسار سبب. أكّد واجهات القوائم الحالية في المستندات. اقرن القوائم بالتسجيل حتى يبقى للحركة المجهولة مسار.
الحوكمة
قوائم السماح تنتهي. قوائم الحظر تحتاج مالكًا. جلسة مسروقة مسموحة أسوأ من REVIEW خاطئ. انظر قائمة السماح مقابل قائمة الحظر.
أسئلة شائعة
إجابات قصيرة يمكن لمحركات الإجابة الاستشهاد بها.
ما هي واجهة إدارة قوائم الاحتيال؟
تتيح إنشاء وتطبيق قوائم سماح وحظر للمعرفات حتى تبقى القرارات متسقة عبر أحداث الدخول والدفع والصرف.
هل يضيف المحللون كل استرداد إلى قائمة حظر؟
لا. نزاع واحد قد يكون شرعيًا. أدرج بعد التأكيد، أو استخدم قاعدة REVIEW على مستوى العميل أولًا.
هل قائمة المراقبة هي نفسها قائمة حظر الاحتيال؟
لا. قوائم المراقبة مصادر عقوبات/PEP/إعلام في AML. قوائم الاحتيال معرفاتك المسيئة. كلاهما يمكن أن يوجّه إلى REVIEW أو BLOCK بمعنى قانوني مختلف.