ما هي إدارة القوائم؟
إدارة القوائم هي الإدارة التشغيلية لقوائم الحظر والسماح: إضافة المعرّف مع سبب الإدراج، وتطبيقه على الأحداث اللاحقة، وإزالته عند إغلاق الحالة.
ما الذي يُدرج في القوائم
أدرج بصمات الأجهزة وعناوين IP والبريد ومعرّفات العملاء التي تأكدت إساءتها بعد التحقيق. تدعم نيزا قوائم الحظر والسماح مع سياق القرار.
كيف تطبّقها نيزا
تقيّم نيزا المعرفات المدرجة ضمن قواعد الأحداث وتطبّق الحظر أو استثناءات السماح. احفظ سبب الإدراج واربط القوائم بدرجات المخاطر وبصمة الجهاز.
الحوكمة
حدّد تاريخ انتهاء لكل إدراج في قائمة السماح، وعيّن مسؤولًا عن كل قائمة حظر؛ فالسماح لجلسة مسروقة أسوأ بكثير من REVIEW في غير محله. راجع مقارنة قائمة السماح مع قائمة الحظر.
أسئلة شائعة
إجابات عن الفحص وإشارات المخاطر والتكامل مع نيزا.
ما هي واجهة إدارة قوائم الاحتيال؟
تتيح إنشاء قوائم السماح والحظر للمعرّفات وتطبيقها، لتبقى القرارات متسقة عبر أحداث الدخول والدفع والصرف.
هل يُضاف كل طلب استرداد إلى قائمة الحظر؟
لا، فاعتراض واحد قد يكون مشروعًا. أدرج المعرّف بعد التأكد، أو ابدأ بقاعدة REVIEW على مستوى العميل.
هل قائمة المراقبة هي نفسها قائمة حظر الاحتيال؟
تعتمد قوائم AML على مصادر العقوبات وPEP والأخبار السلبية، أما قوائم الاحتيال فتضم معرّفات الحظر والسماح الخاصة بعملياتك. وتربط نيزا المسارين بالتقييم والتحقيق.