القوائم البيضاء والسوداء في عمليات الاحتيال

**القائمة السوداء** تفرض BLOCK للعملاء أو الأجهزة أو البريد أو عناوين IP المدرجة. **القائمة البيضاء** يمكن أن تتجاوز قواعد صاخبة لمعرفات موثوقة. ينبغي أن يمر معظم المرور بقواعد مسماة وتسجيل مخاطر. القوائم هي الحواف الحادة.

أدرج البصمات وعناوين IP التي أكدت إساءتها، مع مسار سبب. لا تُفرغ دولًا كاملة في قائمة سوداء. أبقِ القوائم البيضاء صغيرة: أجهزة QA ومجموعة شركاء قصيرة. جلسة مسروقة في القائمة البيضاء أسوأ من REVIEW كاذب. قِس الإيجابيات الكاذبة قبل ترقية قاعدة مراجعة إلى إدخال قائمة سوداء.

يتضمن نص ميزات نيزا العام إدارة القوائم السوداء وتجاوز القائمة البيضاء—أكّد واجهات القوائم الحالية في المستندات. التعريفات: إدارة القوائم. البنية: القائمة البيضاء مقابل السوداء. قوائم المراقبة في AML ضبط مختلف بمعنى قانوني مختلف؛ لا تخلطها مع قوائم الاحتيال في الملاحظة نفسها دون تسمية المصدر.